홍콩 대학생 커플 등 10명 체포… 모델 구인 빙자 사기 및 세탁 조직 적발

홍콩 경찰이 소셜 미디어의 가짜 모델 구인 광고를 이용해 구직자들의 전자지갑 제어권을 빼앗은 뒤, 이를 인터넷 쇼핑 사기 및 출장 서비스 사기로 얻은 범죄 수익금 세탁에 활용한 현지 사기·자금세탁 조직을 적발했다.

신계남부지역본부 기술·금융범죄수사대는 홍콩 신분증을 소지한 13세부터 68세 사이의 남성 5명과 여성 5명 등 총 10명을 체포했다. 체포된 인원 중에는 연인 관계인 현지 대학생 커플을 포함한 핵심 간부 3명이 포함되어 있다.

경찰 조사 결과, 이 조직은 자신들이 관리하는 최소 8개의 대포 전자지갑 계정을 통해 200만 홍콩달러가 넘는 불법 자금을 유통시킨 것으로 드러났다.

또한 경찰은 급습 단속 과정에서 피의자 중 1명의 은행 계좌에 입금되어 있던 출처가 불분명한 350만 홍콩달러를 추가로 발견해 동결 조치하는 성과를 거두었다.

수사당국은 2024년 10월부터 2026년 5월 사이 총 80만 홍콩달러가 넘는 인터넷 쇼핑 및 출장 서비스 사기 피해를 입었다는 시민들의 신고를 다수 접수한 뒤 수사에 착수했다. 경찰은 자금 추적과 CCTV 영상 분석을 통해 이들의 3단계 범죄 수법을 규명했다.

1단계로 조직은 소셜 미디어에 모델을 모집한다는 가짜 광고를 내걸어 고수익 단기 알바를 찾는 구직자들을 유인했다. 지원자가 응모하면 급여 지급을 명목으로 기존 전자지갑을 비활성화하고 조직이 제공한 휴대폰 번호로 새 계정을 등록하도록 요구했다. 이 과정에서 새 계정의 제어권이 범죄 조직으로 넘어가 대포 계정으로 악용되었다.

2단계로 이들은 해당 대포 계정들을 이용해 온라인 쇼핑과 출장 서비스 사기를 벌였다. 13세부터 37세 사이의 남성 13명과 여성 30명 등 총 43명의 피해자로부터 사기 입금을 받아냈다. 특히 피해자의 약 60%가 학생이었으며, 인기 콘서트 티켓을 할인 판매한다는 수법으로 이들을 현혹했다.

마지막 3단계에서는 범죄 자금을 세탁하고 은닉했다. 2024년부터 2026년 사이에 8개 대포 계정을 통해 200만 홍콩달러 이상의 수상한 자금이 거래되었으며, 이 중 100만 홍콩달러 이상이 핵심 멤버들의 개인 은행 계좌로 직접 송금된 후 여러 개인 계좌로 재분산되어 자금의 출처를 숨겼다.

수사의 결정적 전환점은 불법 자금의 실생활 사용 내역을 추적하면서 찾아왔다. 경찰은 핵심 멤버 2명이 사기 수익금으로 고급 마사지 업소, 대학 내 학생식당, 의원 등에서 결제한 정황을 포착했다.

해당 장소들의 CCTV 영상을 분석한 경찰은 조직원들의 신원을 특정하고 체포 작전을 단속했다. 작전 현장에서는 휴대폰 17대, 컴퓨터 2대, 라우터 3대 및 현금 4만 3,000홍콩달러가 압수되었다.

체포된 핵심 멤버들이 구금된 상태에서 수사를 받고 있는 가운데, 경찰은 젊은층과 학생들에게 경력 없이 고수익을 보장한다는 온라인 구인 광고에 각별히 주의할 것을 당부했다. 아울러 어떠한 경우에도 자신의 은행 계좌나 전자지갑 제어권을 타인에게 넘겨주어서는 안 된다고 강조했다.

HK Police Arrest 10, Including University Student Couple, in Model Job Scam and Money Laundering Racket

Hong Kong police dismantled a fraud and money laundering syndicate that hijacked job seekers' digital wallets via fake social media recruitment ads to clean illicit funds from online shopping and escort scams.

• Arrests & Key Suspects: 10 people aged 13 to 68 were arrested, including three core members led by a local university student couple. Police froze HK$3.5 million in a suspect's account alongside HK$43,000 in cash.

• Three-Stage Criminal Modus Operandi:

  1. Account Hijacking: Fraudsters lured job seekers with fake model recruitment ads, persuading them to set up new digital wallets with syndicate-provided phone numbers.

  2. Defrauding Victims: They used these 8 puppet accounts to collect payments from 43 victims (mostly students targeted with discounted concert tickets), raising over HK$800,000 in direct scam losses and channeling more than HK$2 million in suspicious funds.

  3. Money Laundering: Over HK$1 million was funneled into core members' personal bank accounts and dispersed to mask its illegal origin.

• Breakthrough & Police Warning: Investigators traced real-world spending at a luxury massage parlor, university cafeteria, and medical clinic via CCTV to identify the suspects. Police urged the public—especially students—never to surrender control of their bank accounts or digital wallets.

• 홍콩한타임즈 이유성 발행인/기자

  
  

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