■ 홍콩 경찰, 자금세탁 조직 검거

홍콩 경찰이 노인들을 대상으로 건강 제품 멤버십 가입을 가장하여 가상 계좌를 개설하도록 유도해 약 1천만 홍콩달러를 자금세탁한 조직을 적발했다. 

수사관들은 이 조직이 최소 41개의 가짜 계좌와 연루된 것을 확인하고, 핵심 조직원 6명(43세~71세 남성 4명, 여성 2명)을 자금세탁 혐의로 시내 곳곳에서 체포했다.

경찰에 따르면, 피해자들은 처음에는 1,000~2,000 홍콩달러의 현금 환급과 건강 제품 할인이라는 약속에 현혹된 후, 쿤통의 한 산업 단지로 끌려가 신분증과 얼굴 사진을 촬영당했다. 

많은 피해자들은 이것이 일반적인 회원 가입 절차라고 생각하고 주소 증명 서류를 제출하고 사진 촬영에 응했지만, 조직이 모바일 기기를 이용해 얼굴 인식 절차를 완료하고 피해자 명의로 가상 은행 계좌를 개설하고 있다는 사실을 알지 못했다.

 이 조직은 약 6개월 동안 활동했으며, 청사완에 건강 보조 식품 판매점을 위장 영업소로 운영했다. 이곳에서 조직원이나 중간책들이 고객들을 쿤통 사업장으로 유인하여 "회원 가입"을 하고 환급금을 받도록 했다.

 모집된 회원들은 추가 수수료를 받고 가족과 친구를 소개하도록 강요받았고, 이를 통해 조직의 우두머리들이 관리하는 신규 계좌가 꾸준히 유입되었다.

경찰은 가상 은행들이 시스템 유지 보수나 대규모 거래 시 안면 인식과 같은 재인증 절차를 주기적으로 요구한다는 점에 주목했다. 

범죄 조직은 불법 계좌를 계속 활성화 상태로 유지하기 위해 피해자들을 유인하여 반복적인 인증을 요구했고, 이를 통해 자금을 지속적으로 관리했다.

 경찰은 시민들에게 개인정보와 계좌 정보, 특히 생체 정보를 안전하게 보호하고, 지나치게 좋은 조건의 제안에 주의할 것을 당부했다.

홍콩의 조직범죄 및 중대범죄 조례(제455장)에 따라 자금세탁 범죄는 최대 14년의 징역형과 500만 홍콩달러의 벌금형에 처해질 수 있다. 당국은 주민들에게 은행 계좌를 임대, 대여 또는 판매하지 말 것을 당부했다.

홍콩한타임즈 이유성 발행인/기자

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